रिया बार्डे को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर से गिरफ्तार किया गया. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें धारा 420 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 479 (संपत्ति चिह्नित करना), 34 (समान उद्देश्य के तहत किया गया कार्य) और विदेशी अधिनियम की धारा 14A शामिल हैं. यह मामला तब सामने आया जब रिया के परिचित प्रशांत मिश्रा ने पुलिस को जानकारी दी कि रिया बार्डे भारत में अवैध रूप से रह रही हैं. पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के बाद रिया के दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई.
पुलिस ने रिया के परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस मामले में शामिल पाया है, जिनमें उनकी मां अंजलि बार्डे (रूबी शेख), पिता अरविंद बार्डे, भाई रविंद्र उर्फ रियाज शेख, और बहन रितु उर्फ मोनी शेख शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, रिया की मां मूल रूप से बांग्लादेश की हैं, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र निवासी अरविंद बार्डे से शादी की और खुद को भारतीय नागरिक के रूप में पेश करने के लिए जाली दस्तावेजों का सहारा लिया.
